Tag "Hervé Falciani"
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Il colonnello dei misteri, da Palermo alla Svizzera
Giuseppe De Donno è nella lista Falciani per un conto intestato a suo padre maresciallo. Da collaboratore del giudice Falcone a imputato nel processo per la trattativa Stato-mafia. E implicato con la sua agenzia di sicurezza in un’inchiesta sull’Expo
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La lista della maxi evasione Identificati i primi 351 nomi
Il Fisco: false polizze all’estero, c’è Genovese del Pd, già in cella per frode
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Lista Falciani tra i nomi nuovi Serra, Civati e Stracquadanio
Scoop dell’Espresso. La sorpresa del deputato pd: “Non sapevo nulla”
Read MoreConti italiani, uno “scudo” per 1.264 e prescrizione certa con il decreto fiscale
in cinque anni, le verifiche non hanno superato le 3276 posizioni e, di queste, 1264 sono state “chiuse” con l’adesione allo scudo fiscale Tremonti del 2009
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Svizzera, la lista dei forzieri illeciti
Pubblicato un nuovo “elenco Falciani” con 100 mila nomi: avevano depositi per oltre 100 miliardi di euro nella banca Hsbc. Tra loro trafficanti di armi e diamanti “insanguinati”, dittatori e faccendieri
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L’ex dipendente Falciani e la grande fuga con i file
È dal 2008 che le autorità di Berna cercano di arrestarlo
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