Tag "riciclaggio"
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“Appalti e riciclaggio l’economia d’Italia condizionata dalle mafie”
L’allarme della Dia: record di infiltrazioni negli enti locali Le regioni del centro-nord come terra di conquista
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Un fiume di 56 miliardi di euro sospetti Lombardia e Campania in cima alla lista
Nel 2015, le segnalazioni inviate dalla Dia alla Superprocura perché «potenzialmente attinenti alla criminalità organizzata» sono state 18.396
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L’Italia dei soldi sporchi
Il 2014 si conferma l’anno record per il riciclaggio con migliaia di operazioni per occultare e poi reimpiegare il denaro proveniente da attività illecite
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Allarme riciclaggio: economia criminale vale 12% del Pil
Negli ultimi anni, riconosce il Comitato nell’ Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo , l’uso di contante ha subito «una costante contrazione
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Svizzera, assalto al caveau
Nel 2017 salterà il segreto ma nelle banche elvetiche la rivoluzione è già iniziata Gli italiani hanno depositi per 150 miliardi di euro che ora stanno provando a recuperare con difficoltà L’operazione fuggi-fuggi ha rimesso al lavoro finanziarie e “spalloni”
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